Tersangka HT alias ASN menjabat sebagai Direktur Utama CV VIP yang dimiliki oleh Tersangka TN alias AN. Sedangkan MRPT alias RZ menjabat sebagai Direktur Utama PT Timah Tbk dari tahun 2016 hingga 2021, dan EE alias EML menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Timah Tbk dari tahun 2017 hingga 2018.
Selain itu, BY adalah Mantan Komisaris CV VIP; RI adalah Direktur Utama PT SBS; TN adalah pemilik sah dari CV VIP dan PT MCN; AA adalah Manajer Operasional tambang CV VIP; RL adalah General Manager PT TIN; SP adalah Direktur Utama PT RBT; RA adalah Direktur Pengembangan Usaha PT RBT; ALW adalah Direktur Operasional di tahun 2017, 2018, dan 2021, serta Direktur Pengembangan Usaha di tahun 2019 hingga 2020 di PT Timah Tbk.
Selain itu, dua tersangka yang menarik perhatian publik dalam kasus ini adalah Helena Lim, manajer PT QSE yang dikenal sebagai ‘crazy rich Pantai Indah Kapuk’, dan Harvey Moeis, yang berperan sebagai perpanjangan tangan PT RBT.
Dalam konteks kasus ini, penyidik juga menetapkan satu tersangka terkait dengan upaya menghalangi penyidikan dengan inisial TT.